Accertamento e contenzioso

Normativa antiriciclaggio: aspetti rilevanti per le società di revisione contabile

di Monica Mazzotti

Assirevi (Associazione italiana revisori contabili) ha recentemente approvato il Documento di ricerca n. 181 - Normativa "antiriciclaggio": aspetti rilevanti per le società di revisione contabile (di seguito, il "Documento"). Tale Documento ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche derivanti dagli adempimenti, nell'ambito della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, richiesti alle società di revisione dalla normativa primaria: ...


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