Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, penalità verso l’alleggerimento

di Alessandro Galimberti

Depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie, semplificazione degli obblighi di registrazione con la soppressione del registro dei professionisti, alleggerimento del carico sanzionatorio. La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia. Tuttavia già da questo primo passaggio alla commissione voluta dal viceministro Enrico Zanetti e presieduta da Emanuele Fisicaro - commissione che ieri ha licenziato il provvedimento - escono ...


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