Accertamento e contenzioso

Rientro dei capitali, ancora troppi rischi sui reati

di Angela Monti

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FContenuto esclusivo QdF

La legge 186/2014 sul rientro dei capitali non esime – più di quanto già non dovesse avvenire con riferimento allo scudo fiscale – dalla valutazione del rischio di contestazioni penali in capo al/ai sottoscrittore/i dell'istanza, ai soggetti con i quali questo/i possano aver avuto rapporti che emergano dalla documentazione oggetto di obbligatoria esibizione e a quelli che in ogni caso abbiano concorso, in qualità di consulenti od intermediari finanziari, italiani o esteri, alla realizzazione di comportamenti che non siano ...


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