Accertamento e contenzioso

Voluntary, professionisti nella rete dell’antiriciclaggio

di Alessandro Galimberti

Non punibilità dei reati fiscali - e neppure per le ipotesi di autoriciclaggio - ma persistente obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio. Nel mare agitato della voluntary disclosure - la procedura di rientro “amichevole” dei capitali illecitamente detenuti all’estero - si apre un nuovo fronte di preoccupazioni dopo che nei giorni scorsi il Mef ha ribadito, in un provvedimento del direttore della prevenzione del sistema finanziario, i comportamenti che i professionisti devono tenere per non incorrere ...


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