Accertamento e contenzioso

Voluntary, rientro con lo scoglio riciclaggio

di Massimo Longhi e Marco Piazza

La risoluzione 7/00584 presentata dagli onorevoli Giovanni Sanga e Marco Causi in Commissione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 febbraio) per impegnare il governo a chiarire che in assenza di un incarico non sussistono gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio posti in capo ai professionisti che assistono i clienti nelle procedure di voluntary disclosure (qui la legge ) , non sembra idonea a risolvere la delicata questione. L’assistenza che il professionista presta al cliente sull’opportunità di accedere ...


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