Accertamento e contenzioso

Faro Gdf su 50 trust company: scovati evasione e riciclaggio

di Marco Mobili

Trust come strumento per il riciclaggio? È partendo da questo interrogativo che il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha prima analizzato e poi sottoposto a controllo una cinquantina di trust company e società fiduciarie. Con il risultato di arrivare a denunciare all’autorità giudiziaria almeno una settantina di violazioni alla norme antiriciclaggio (quelle codificate dal Dlgs 231/2007). I controlli su 50 gestori che hanno coinvolto centinaia di trust hanno consentito di far emergere reati per ...


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