Accertamento e contenzioso

Verifiche e controlli per Stati e aziende

di Valerio Vallefuoco

La VI direttiva antiriciclaggio introduce degli obblighi di valutazione del rischio a livello europeo, nazionale ed addirittura aziendale. Il cosiddetto risk assessment europeo prevede che la Commissione Ue effettui una valutazione dei rischi che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere, elaborando una relazione che identifichi, analizzi e valuti tali rischi. Tale relazione, che sarà aggiornata ogni due anni (o più frequentemente se vi saranno circostanze rilevanti) e sarà messa ...


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