Accertamento e contenzioso

Un codice speciale per le segnalazioni sull’antiriciclaggio

di Valerio Vallefuoco

L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) Italiana, con un comunicato stampa diramato nella serata del 2 settembre scorso , ha espresso ufficialmente la propria posizione per quanto di sua competenza nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria e in particolare sulle modalità e sugli obblighi di comunicazione di segnalazione delle operazioni sospette. L’Uif, facendo espresso riferimento alla legge 186/2014, ha comunicato di aver introdotto una nuova categoria di segnalazione denominata appunto «voluntary disclosure». L’Unità, richiamandosi alla circolare del 9 ...


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