Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, i professionisti danno prova di responsabilità

di Ranieri Razzante

Voluntary e antiriclaggio sono andati a braccetto. Le segnalazioni di operazioni sospette già inviate alla Uif, ad ogg, circa 1.600 (di cui quasi 600 da professionisti) a fronte di 80mila domande, è segno di attenzione rispetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231 del 2007. I profili della prevenzione del riciclaggio, infatti, fanno da complemento necessario alle operazioni di voluntary disclosure: come per gli scudi fiscali, di fronte a qualsiasi copertura ed esenzione dall’applicazione di norme penali, ...


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