Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio: ispezioni della Gdf nei confronti dei professionisti

di Davide Giampietri

I professionisti possono essere oggetto di controllo da parte della Guardia di finanza in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio. Ma nel concreto come avvengono tali controlli? Quali le informazioni che il professionista è chiamato ad esibire? E ancora quali sono le infrazioni che vengono maggiormente rilevate nei verbali di accesso? Attraverso l’analisi di alcuni pvc cercheremo di fornire queste risposte e nel contempo di rammentare quali sono gli adempimenti che la normativa antiriciclaggio impone al professionista ...


Quotidiano del fisco

Il Quotidiano del Fisco è il nuovo strumento di informazione e formazione professionale pensato per i commercialisti. L'unico firmato Il Sole 24 Ore.

Sei un nuovo cliente?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione.

Attiva

* È possibile attivare la promozione una sola volta

Sei già in possesso di username e password?