Professione e studio

Antiriciclaggio, segnalazioni a perimetro allargato

di Gennaro Tramontano e Diego Serra

Il Dm Interno del 25 settembre 2015 ha definito gli indicatori di anomalia al fine dell’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo da partedegli uffici della Pa. Il contesto Misure per rendere effettivo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico degli uffici della pubblica Amministrazione per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L’individuazione di specifici indicatori di anomalia con riferimento a settori sensibili, quali i controlli fiscali, gli appalti, i finanziamenti ...


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