Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, boom da voluntary

di Rossella Bocciarelli

Nel 2015 sono pervenute all’Unità di informazione finanziaria 82.428 segnalazioni di operazioni sospette, oltre 10mila in più rispetto al 2014 e nel primo semestre di quest’anno il flusso ha superato le 50mila unità, mentre il totale stimato per l’intero 2016 raggiunge le 100mila segnalazioni. Le cifre sono contenute nella relazione annuale dell’Autorità per il contrasto de riciclaggio e del finanziamento del terrorismo , istituita presso la Banca d’Italia. La relazione è stata presentata ieri a Roma, presenti i vertici ...


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