Accertamento e contenzioso

Dopo la «denuncia» archiviazione o invio a Gdf e Dia

di Ranieri Razzante

Le segnalazioni di operazioni sospette, in costante aumento secondoi dati dell’Uif , costituiscono il fulcro della normativa antiriciclaggio e costituiscono il principale presidio a disposizione degli intermediari finanziari (e di una serie di soggetti obbligati dalla legge 231/2007) per allontanare clienti “indesiderati” dal sistema. L’articolo 41 della legge stabilisce che se si hanno sospetti sulla natura di operazioni o rapporti che possano essere coperture di utilizzi di denaro di provenienza illecita, chi li tratta e vi assiste deve ...


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