Accertamento e contenzioso

Fondi per il terrorismo, money transfer sotto tiro

di Marco Mobili

roma Il contrasto al finanziamento del terrorismo si fa sempre più spazio tra le priorità del piano di azione della Guardia di Finanza 2016. Scambio di informazioni a livello internazionale e livello nazionale con una cabina di regia affidata al secondo reparto del Comando generale, controllo mirato sui money transfer e l’istituzione, dal 1° agosto scorso, del Gruppo investigativo finanziamento terrorismo all’interno del Nucleo speciale di polizia tributaria. Sono le direttrici indicate dal nuovo comandante generale della Guardia di ...


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