Accertamento e contenzioso

Nell’antiriciclaggio cambiano le sanzioni

di Valerio Vallefuoco

La legge di delegazione europea recentemente approvata dal Parlamento prima della pausa estiva introduce nuovi e diversi principi in ordine al regime sanzionatorio previsti per la normativa italiana di recepimento della VI direttiva antiriciclaggio. La legge europea infatti proprio relativamente alla tipologia modalità e gravità della sanzioni, al fine di garantire il rispetto dei principi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate sembra aver rimodulato gran ...


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