Accertamento e contenzioso

La voluntary traina le segnalazioni

di Marco Mobili

roma La voluntary disclosure spinge al rialzo le segnalazioni sospette antiriciclaggio. Nel primo semestre del 2016 le segnalazioni legate all’operazione rientro dei capitali sono state oltre 13mila e hanno contribuito a far lievitare del 33,6% le Sos inviate all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) nei primi sei mesi dell’anno. Come si legge nei «Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016 » pubblicati ieri da Bankitalia l’effetto disclosure ha spinto e non poco le comunicazioni partite dagli studi professionali. Le segnalazioni sospette ...


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