Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, in arrivo le nuove sanzioni

di Valerio Vallefuoco

Da ieri è in consultazione sul sito del Mef la bozza di decreto legislativo attuativo della legge di delegazione europea che prevede il recepimento entro il 2016 della IV direttiva antiriciclaggio. Sul versante delle sanzioni penali, tale bozza in ossequio a quanto previsto dalla legge di delegazione europea, limita la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del ...


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