Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, pronto il manuale operativo per le segnalazioni telematiche

di Valerio Vallefuoco

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FContenuto esclusivo QdF

L’Unità di informazione finanziaria ha appena diffuso il nuovo manuale operativo destinato a guidare i soggetti obbligati ex Dlgs n.231/2007 nella procedura di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La novità più significativa rispetto al recente passato consiste nella possibilità di inviare la segnalazione mediante upload di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati in autonomia dal segnalante ovvero mediante il data entry disponibile sul portale della Banca d’Italia. Allo scopo di agevolare le operazioni ...


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