Accertamento e contenzioso

Riciclaggio, illeciti formali con «multe» più altertura

di Valerio Vallefuoco

L’analisi degli aspetti sanzionatori dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio Ue sottoposta al parere delle commissioni parlamentari (che da lunedì prossimo partono con le audizioni) desta molteplici preoccupazioni per gli operatori del settore, non solo per gli intermediari ma anche per i professionisti da considerare comunque soggetti obbligati. Il quadro sanzionatorio Infatti mentre giustamente le fattispecie penali sono state limitate alle ipotesi di frode e di pericolosità sociale con un consistente ...


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