Accertamento e contenzioso

Rischio segnalazioni senza adeguata verifica

di Valerio Vallefuoco

Alla moltiplicazione delle contestazioni delle sanzioni amministrative antiriciclaggio seguirà probabilmente, come paventato da molti operatori ed esperti della materia, anche la moltiplicazione delle segnalazioni di operazioni sospette prive di una previa completa istruttoria interna ovvero almeno di una valutazione preliminare. L’attuale normativa antiriciclaggio (articolo 41 del Dlgs 231/2007 ) prevede che alla segnalazione dell’operazione sospetta occorre provvedere quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ...


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