Accertamento e contenzioso

Riciclaggio, niente segnalazioni tardive

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Stop alle segnalazioni tardive e, per semplificare ulteriormente gli adempimenti di intermediari e professionisti, la Camera chiede al Governo di eliminare l’obbligo di Sos prima del compimento dell’operazione a rischio riciclaggio. Allo stesso tempo, però, viene esteso l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai reati presupposto associati. Non solo: per ampliare la circolazione delle informazioni i deputati delle commissioni Giustizia e Finanze di Montecitorio chiedono che l’Uif comunichi all’autorità giudiziaria competente informazioni e risultati delle analisi svolte ...


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