Accertamento e contenzioso

Professionisti, punito l’ostacolo alla tracciabilità

di Antonio Iorio

Professionisti dell’area economico-contabile in prima linea nel contrasto al riciclaggio, ma al contempo aumentano i rischi di coinvolgimento in illeciti amministrativi e penali. Infatti, se da un lato, dai dati disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai professionisti nel 2016 superano di circa il 50% quelle dell’anno precedente, evidenziando maggior sensibilità alla problematica, dall’altro, l’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio e l’accresciuta attività ispettiva della Guardia di finanza, espone in prima persona i professionisti ai controlli ...


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