Professione e studio

Antiriciclaggio, obblighi a due velocità

di Ranieri Razzante

Antiriciclaggio a due velocità. Norme a vigenza immediata e altrettante di fatto differite, direttamente o indirettamente, attraverso la conservazione delle regole applicative dettate dalle Autorità fino a nuove disposizioni. È uno dei problemi principali che sta ponendo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, che dallo scorso 4 luglio vede obbligati a veloci recepimenti soprattutto gli o peratori non finanziari. Ciò soprattutto a motivo del fatto che, per banche ed intermediari, ...


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