Accertamento e contenzioso

Il riciclaggio chiama l’antievasione

di Marco Mobili

Dal riciclaggio all’evasione il passo ormai è breve. La Guardia di Finanza nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e nell’approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette può utilizzare direttamente tutti gli elementi e le informazioni che potrebbero far emergere violazioni fiscali. A ricordarlo ieri ai reparti operativi è il Comando generale della Guardia di Finanza con la circolare (protocollo 0210557/2017) sui decreti attuativi delle regole Ue sull’antiriciclaggio (Dlgs 90/2017) e sui compro ...


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