Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, money transfer e giochi sotto sorveglianza della GdF

di Ranieri Razzante

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FContenuto esclusivo QdF

Money transfer e settore dei giochi sorvegliati speciali da parte della Guardia di Finanza in materia di regolamentazione antiriciclaggio. È questo il nucleo centrale dellacircolare con la quale il Comando Generale ha ieri comunicato a tutti i reparti e unità le novità introdotte dal D.lgs. n. 90/2017. I nuclei speciali di polizia valutaria e i reparti che svolgeranno ispezioni presso i suddetti operatori avranno come riferimento la Circolare in questione, che va ad integrare una serie di comunicazioni ...


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