Accertamento e contenzioso

Rafforzato l’approccio basato sul rischio

di Valerio Vallefuoco

All’indomani dell’entrata in vigore del Dlgs 90/2017, la Commissione antiriciclaggio del Cnf ha proceduto a un primo aggiornamento delle Faq , pubblicate nel novembre 2016. Il focus risulta appuntato su quelle che vengono segnalate come le più rilevanti novità per gli avvocati, ossia: •l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione; • una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio; ...


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