Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, per individuare il titolare effettivo bisogna verificare la catena partecipativa

di Andrea Taglioni

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FContenuto esclusivo QdF

Piena disponibilità del Dipartimento del Tesoro a fornire chiarimenti sulla corretta applicazione e interpretazione delle norme antiriciclaggio.È quanto emerge dalle nuove Faq pubblicate dal Dipartimento del Mef contenenti tutta una serie di risposte finalizzate a chiarire le novità introdotte in materia di antiriciclaggio.Tra le questioni trattate assumono particolare rilievo quelle inerenti l’adeguata verifica semplificata, l’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, il perimetro entro cui tra soggetti diversi scatta il divieto di trasferimento di denaro contante o ...


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