Accertamento e contenzioso

Più cooperazione contro il riciclaggio

di Valerio Vallefuoco

Pubblicata la relazione al ministro dell’Economia del Comitato di sicurezza finanziaria relativa alla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per l’anno 2016 . Altissimo il numero di segnalazioni per operazioni sospette (Sos) effettuate in ambito nazionale nel corso del 2016: 101.065, con un incremento di oltre 18mila unità rispetto al 2015 (+ 23%). Nel 2012 le segnalazioni in valori assoluti erano 67.047 e nel 2013 ne sono state effettuate 64.601 . Ovviamente il ...


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