Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, la Gdf «delega» al Mef le sanzioni

di Antonio Iorio

Il comando generale della Guardia di Finanza, con la comunicazione del 28 settembre scorso, ha fornito una serie di istruzioni ai reparti territoriali in merito all’applicazione della nuova sanzione antiriciclaggio in caso di omissione di segnalazione di operazioni sospette. Infatti, con le modifiche al regime antiriciclaggio, ora non è più prevista la sanzione proporzionale dall’1% al 40% ma una sanzione fissa. Alcuni reparti territoriali della Guardia di Finanza si sono posti il problema di quale ...


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