antiriciclaggio

Commento - Cndcec - Circolare 31 ottobre 2013 n. 35/IR


Edizione
del 18 novembre 2013, n. 214 pag. 111
Commento - Cndcec - Circolare 31 ottobre 2013 n. 35/IR

La disciplina in materia di obblighi antiriciclaggio cui sono sottoposte talune figure professionali subirà in tempi non troppo lontani delle importanti modifiche. Prosegue, infatti, l’iter di approvazione della proposta di “quarta direttiva” in materia antiriciclaggio adottata dalla Commissione lo scorso febbraio 2013. Una volta adottata, la nuova disciplina sostituirà, consolidandola e innovandola, la direttiva n. 2005/60/Ce, relativa alla prevenzione dell’uso ...


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