ANTIRICICLAGGIO

Nei trust vanno sotto esame i titolari effettivi

di Ranieri Razzante

I trust nel mirino dell'Unità di informazione finanziaria. L'ultimo provvedimento della Uif in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del

I trust nel mirino dell'Unità di informazione finanziaria. L'ultimo provvedimento della Uif in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo riguarda l'operatività connessa all'anomalo utilizzo di questo particolare istituto, non espressamente previsto dall'ordinamento interno ma riconosciuto nel nostro Paese grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985. Con l'istituzione di un trust, il proprietario ...


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