Persone fisiche

Voluntary disclosure senza sconti

di Alessandro Galimberti

Nessuna fase «no name» nelle procedure di voluntary disclosure («l'Agenzia non fa preventivi»), no alla forfetizzazione dei conti leggeri, approccio «sostanziale e non formalistico» sui doveri di monitoraggio del quadro RW. In un affollato incontro in trasferta - teatro il salone dei Congressi di Lugano, ospite del Centro studi dell'associazione bancaria ticinese – il capo dell'Ucifi, Antonio Martino, ha fornito chiarimenti a ripetizione alla platea di intermediari, bancari, fiduciari e investitori della piazza italofona. «Su procure e deleghe – ...


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