Persone fisiche

Voluntary disclosure, correzioni necessarie per evitare una falsa partenza

di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini

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FContenuto esclusivo QdF

In attesa di vedere se le annunciate modifiche al testo di legge sulla disclosure arriveranno davvero, tra gli operatori si registrano già i primi dubbi e le prime criticità. Ci sono, infatti, nella attuale formulazione della norma alcuni punti da chiarire in via interpretativa e altri ancora che invece meriterebbero un vero e proprio “aggiustamento” normativo. L’antiriclaggio Già nella fase preliminare della presentazione dell'istanza, gli intermediari e i professionisti - che giocheranno il ruolo principale nella procedura ...


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