Professione e studio

Antiriciclaggio targato Ue: l’arma dei registri centrali

di Marina Castellaneta

Smascherare chi utilizza i profitti provenienti dalla criminalità, rafforzare la tracciabilità del denaro, prevenire e combattere il riciclaggio, che rischia di minare l’economia dell’intera Unione europea. E prima di tutto allineare la normativa Ue alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). Va in questa direzione la direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/Ce e la ...


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