Professione e studio

Fondi all’estero, obbligo di censire anche i beneficiari

di Marina Castellaneta

Il restyling delle misure di lotta al riciclaggio di denaro è completato dal regolamento n. 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il 1781/2006. Un testo che da un lato tutela la libera circolazione dei capitali e dall’altro le esigenze di lotta alla criminalità e al riciclaggio di denaro sporco. Prima di tutto allargando gli obblighi sui dati informativi che non riguarderanno solo l’ordinante, ma anche i beneficiari. Il testo, applicabile ...


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