Professione e studio

La depenalizzazione semplifica (e migliora) le verifiche antiriciclaggio dei professionisti

di Antonio Iorio

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FContenuto esclusivo QdF

L'entrata in vigore dei due decreti di depenalizzazione senz'altro contribuirà a alleggerire il carico di molti uffici giudiziari che, di conseguenza, potranno dedicarsi a violazioni ben più gravi. Per i professionisti dell'area economico/contabile e giuridica è sicuramente molto importante la trasformazione in illecito amministrativo dei reati di omessa identificazione e registrazione ai fini antiriciclaggio (art. 55 dlgs 231/2007) Nel corso di questi anni le ispezioni della GdF, di sovente, si concludevano comunque con una denuncia all’autorità giudiziaria per omessa ...


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