Professione e studio

Antiriciclaggio, le mosse in anticipo per gli studi

di Federico Gavioli

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso disponibile un manuale delle procedure operative per gli studi professionali per la gestione delle procedure antiriciclaggio; nell’introduzione del corposo vademecum è evidenziato che i principi generali della normativa di prevenzione del riciclaggio, richiamati all’articolo 3 del Dlgs 231/2007, prevedono che i destinatari adottino « e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di ...


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