Professione e studio

Antiriciclaggio, necessaria un’attuazione senza rigidità

di Valerio Vallefuoco

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L’articolo 15 della legge 170/2016 impone una riflessione di massima sulla natura dell'ampia delega data dal Parlamento al Governo alla integrale riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio italiano. I principi generali fissati dal Legislatore sono il rispetto del ne bis in idem sostanziale e di effettività, di proporzionalità e di dissuasività delle sanzioni. La finalità espressa della delega è la limitazione della previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di ...


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