Professione e studio

Antiriciclaggio, obblighi estesi ai curatori fallimentari

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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FContenuto esclusivo QdF

Obblighi antiriciclaggio estesi anche ai professionisti che ricoprono incarichi di curatore e commissario giudiziale in procedure fallimentari. È una delle novità dello schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiriciclaggio. Ma vediamo nel dettaglio. Le disposizioni attinenti ai destinatari della normativa antiriciclaggio sono stati trasfusi all’articolo 3 della bozza di modifica («soggetti obbligati») dove sono tutti accorpati; nell’attuale sistema sono previsti, invece, dagli articoli da 10 a 14. La nuova suddivisione si basa sulle seguenti categorie: ■intermediari ...


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