Professione e studio

Antiriciclaggio, doppia verifica per la «ricerca» del titolare effettivo

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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FContenuto esclusivo QdF

Lo schema di decreto legislativo di modifica della normativa antiriciclaggio interviene anche sulla figura del titolare effettivo dell’operazione/prestazione professionale. Mentre nell’attuale normativa la definizione era indicata nell’allegato tecnico, nella bozza di decreto viene inserita una specifica disposizione, che prende in esame i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. In tale disposizione sono state inserite le regole per la determinazione del titolare effettivo e ciò in considerazione del fatto che la sua ...


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