Professione e studio

Antiriciclaggio, dall’estensione degli obblighi alle nuove verifiche: gli adempimenti per gli studi

di Redazione Quotidiano del Fisco

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FContenuto esclusivo QdF

Dall’estensione degli obblighi ai curatori fallimentari al nuovo perimetro dell’adeguata verifica. Si profilano novità importanti sotto il profilo degli adempimenti per gli studi professionali con lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio . Di seguito tutti gli approfondimenti originali pubblicati sul Quotidiano del Fisco. Obblighi estesi anche ai curatori fallimentari di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce La valutazione del rischio diventa più dettagliata di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce L’adeguata verifica si «spinge» fino al titolare effettivo di ...


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