Professione e studio

Antiriciclaggio, identità «blindata» per chi effettua la segnalazione

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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FContenuto esclusivo QdF

Maggiori tutele in arrivo per il soggetto tenuto alla segnalazione di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio ora all’esame del Parlamento per i pareri prevede una parziale rivisitazione della normativa attualmente in vigore stabilendo che - fermo restando l’obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l’identità del segnalante - il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero né in ...


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