Professione e studio

Antiriciclaggio, sanzioni penali «limitate» alle violazioni più gravi

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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FContenuto esclusivo QdF

Sanzioni penali solo per le violazioni più gravi. È quanto prevede lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri. L’intervento si basa sulla necessità di procedere ad un adeguamento dell’entità delle sanzioni ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie che richiedono ai legislatori nazionali di procedere alla redazione di sistemi sanzionatori che siano basati su misure effettive, proporzionate e in particolar modo dissuasive da comminare sia nei confronti delle persone fisiche che giuridiche. ...


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