Professione e studio

Antiriciclaggio, stop alle segnalazioni tardive

di Valerio Vallefuoco

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Si è concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della IV direttiva antiriciclaggio da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Parere favorevole ma con alcune importanti condizioni che impegneranno il Governo a rivedere in più punti il progetto di riforma. Secondo le indicazioni dei relatori, l’Esecutivo dovrà certamente prendere in considerazione l’opportunità di eliminare il concetto di Sos tardiva «non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte ...


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