Professione e studio

Antiriciclaggio, il sistema di conservazione «blinda» i dati acquisiti

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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FContenuto esclusivo QdF

Obblighi di registrazione e conservazione dei dati acquisiti nel corso dell’adeguata verifica da parte dei professionisti al restyling. Il Dlgs di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 24 maggio introduce modifiche di rilievo rispetto al testo attualmente in vigore. La logica di snellimento perseguita dal legislatore, infatti, era tesa ad eliminare obblighi ed oneri che non concorrevano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva Ue. Ma vediamo nel dettaglio. In riferimento agli obblighi ...


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