Professione e studio

Antiriciclaggio, il basso rischio concede più tempo per identificazione e verifica

di Ranieri Razzante

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FContenuto esclusivo QdF

Nuove regole sull’identificazione del clienti e sull’adeguata verifica di rapporti e operazioni, nonché di consulenze e giochi. Questa la “mini- rivoluzione” in atto da oggi, in attuazione del Dlgs 90/2017 , che reca la nuova normativa antiriciclaggio. Una complessa rete di modiche, in verità non troppo chiara nell’articolato legislativo, sulle quali si attenderanno con ansia gli interventi regolatori delle autorità di settore, che però non arriveranno, verosimilmente, in corso d’anno. Ad esempio, le nuove prescrizioni sull’adeguata verifica, ...


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