Professione e studio

Segnalazioni di operazioni sospette da record sulla scia della voluntary disclosure

di Davide Colombo

Roma Il flusso di operazioni sospette analizzate nel corso del 2016 dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha prodotto 104mila segnalazioni agli organi investigativi i quali, nell’80% dei casi, hanno confermato che la valutazione del rischio era corretta. Non solo. Circa 60mila di queste segnalazioni ha richiesto l’avvio di indagini da parte della magistratura e oltre 7mila casi sono confluiti in procedimenti penali. Parte da questi numeri, otto volte più grandi di quelli dell’anno d’esordio dell’Uif, il 2008, il ...


Quotidiano del fisco

Il Quotidiano del Fisco è il nuovo strumento di informazione e formazione professionale pensato per i commercialisti. L'unico firmato Il Sole 24 Ore.

Sei un nuovo cliente?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione.

Attiva

* È possibile attivare la promozione una sola volta

Sei già in possesso di username e password?