Professione e studio

Antiriciclaggio, diventa un illecito la violazione delle regole di Bankitalia

di Valerio Vallefuoco

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 del decreto legislativo 125/2019, entrano in vigore, tra le altre, diverse norme destinate a coinvolgere direttamente l’operatività degli intermediari finanziari e in particolare delle banche (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ) che si troveranno a rischiare nuove violazioni. Le nuove previsioni vanno a intrecciarsi con quelle adottate lo scorso 26 marzo dalla Banca d’Italia in tema contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. ...


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