Reddito d'impresa

Antiriciclaggio: registro ad hoc per i titolari di trust

di Valerio Vallefuoco

Ieri sera è stata pubblicata nella Gazzetta n. 204 la legge di delegazione europea 2015 (n. 170). Tra le novità più importanti va segnalato l’articolo 15 che contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della cosiddetta “IV antiriciclaggio”. La normativa italiana di recepimento tenderà graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del reale rischio nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione ...


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