Societa e bilanci

Antiriciclaggio, operazioni sospette da segnalare

di Rosanna Acierno

Anche il corretto adempimento delle regole antiriciclaggio da parte della società (se destinataria della disciplina) va controllato, ma gli adempimenti per i sindaci cambiano a seconda che il collegio abbia o meno funzioni di revisione legale. Collegio con funzione di revisione legale. Ogni membro del collegio deve assolvere in prima persona tutti gli obblighi antiriciclaggio, quali adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni all'utilizzo del contante. Il collegio deve ...


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